پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن
پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن
عنوان مقاله: پولشویی و راهکارهای مبارزه با آنقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۱۳
قسمتی از متن:
پولشویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی‌نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به‌عبارت دیگر پولشویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانه‌ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت‌خواری،…
