مقاله ۴۵- بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۱۸۲ص
مقاله ۴۵- بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۱۸۲ص
فهرست مطالبمقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
۱٫ضرورت وجود جرم قبلی
۲٫خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
۳٫خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
۱٫ شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
۱-۱ تصفیه پول
۲-۱ افتتاح حساب با هویت…
