تحقیق درباره پولشویی و اثرات اقتصادی آن
تحقیق درباره پولشویی و اثرات اقتصادی آن
قسمت هایی از فهرست و محتواروشهای مبارزه با پولشویی سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا جمع بندی و نتیجه گیری
=============
دولتها باید برای مبارزه با پول شویی، یکسری از قوانین و مقرراتی را که به پولشویی مجال می دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یکسری از سیاستها به مبارزه باپولشویی بپردازند. برای تدوین سیاستهای ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماری دقیق مورداحتیاج می باشد. سپس باید به تدوین و تصویب قانون…
